新光證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/11/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券總經理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,簡歷:新光證券協理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,簡歷:新光證券協理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券協理

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,簡歷:新光租賃經理

獨立董事:陳秀英,簡歷:偉英富實業有限公司負責人

獨立董事:周志堅,簡歷:新光證券獨立董事

獨立董事:張彬浩,簡歷:UG Investment Advisers Limited董事總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券總經理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,簡歷:新光證券協理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,簡歷:新光證券協理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券協理

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,簡歷:新光租賃經理

獨立董事:陳秀英,簡歷:偉英富實業有限公司負責人

獨立董事:陳弘峻,簡歷:新光合纖經理

獨立董事:張彬浩,簡歷:新光證券獨立董事

4.異動原因:任期屆滿改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,118,072,262股

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,118,072,262股

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,118,072,262股

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,118,072,262股

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,118,072,262股

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,1,623,004股

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,1,623,004股

獨立董事:陳秀英,0股

獨立董事:陳弘峻,0股

獨立董事:張彬浩,0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10

7.新任生效日期:111/11/11

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

9.其他應敘明事項:董事5席為新光合成纖維(股)公司法人代表,

董事2席為伊薩卡資訊(股)公司法人代表

本公司設置審計委員會依據相關法令執行監察人職務

1.董事會決議日:111/11/11

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:詹炳發,新光證券董事長

4.新任者姓名及簡歷:詹炳發,新光證券董事長

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:111/11/11

7.其他應敘明事項:無

公告本公司2021年08月09日董事會決議變更2021年股東常會 召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:本公司2021年08月09日董事會決議變更2021年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)3.因應措施:本公司2021年08月09日董事會決議，訂定本公司2021年股東常會延期召開日期及地點為2021年8月26日（星期四）上午十時，於本公司8樓會議室召開股東常會。4.其他應敘明事項:列載於原定2021年06月09日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。本次股東常會採實體股東會並以視訊輔助召開方式為之，召集事由及相關事項悉依主管機關規定維持不變。

1.事實發生日:110/06/212.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。3.因應措施: (1)本公司110年第一次現金增資發行新股4,900,000股，每股發行價格為 新台幣30元，實收股款總金額為新台幣147,000,000元，業已全數收足。 (2)茲訂定110年6月23日為增資基準日。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/112.舊任者姓名及簡歷:董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券總經理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,簡歷:新光證券協理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,簡歷:新光證券協理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券協理董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,簡歷:新光租賃經理獨立董事:戴銘昇,簡歷:中國文化大學法學院專任教授獨立董事:周志堅,簡歷:新光證券獨立董事獨立董事:張彬浩,簡歷:UG Investment Advisers Limited董事總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券總經理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,簡歷:新光證券協理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,簡歷:新光證券協理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券協理董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,簡歷:新光租賃經理獨立董事:陳秀英,簡歷:偉英富實業有限公司負責人獨立董事:周志堅,簡歷:新光證券獨立董事獨立董事:張彬浩,簡歷:UG Investment Advisers Limited董事總經理4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,114,633,265股董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,114,633,265股董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,114,633,265股董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,114,633,265股董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,114,633,265股董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,700,000股董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,700,000股獨立董事:陳秀英,0股獨立董事:周志堅,0股獨立董事:張彬浩,0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/11~108/11/107.新任生效日期:108/11/118.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用9.其他應敘明事項:董事5席為新光合成纖維(股)公司法人代表,董事2席為伊薩卡資訊(股)公司法人代表本公司設置審計委員會依據相關法令執行監察人職務

1.董事會決議日:108/11/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:詹炳發,新光證券董事長4.新任者姓名及簡歷:詹炳發,新光證券董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:108/11/117.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/11/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張成功,新光證券4.新任者姓名及簡歷:李建霆,新光證券經紀營業總部協理5.異動原因:原張總經理成功申請退休，退休生效日為105/10/316.新任生效日期:105/11/037.其他應敘明事項:105/11/01-105/11/02李建霆協理代理總經理一職，105/11/03董事會通過任命李建霆為總經理

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張成功,新光證券4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:原任張總經理成功退休，退休生效日為105/10/316.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:俟105/11/03董事會議後，再另行公告新任總經理資料

1.事實發生日:105/03/212.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令說明規定辦理3.因應措施:本公司董事會105年03月21日決議通過發放104年度員工酬勞為新台幣365萬元，全數以現金發放。員工酬勞分派金額與104年度認列費用金額無差異；104年度董事及監察人不分派酬勞。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：新光證券股份有限公司分派102年度現金股利公告公告內容：1.本公司於民國103年5月8日股東會通過民國102年盈餘分配，提撥新台幣158,314,820元配發現金股利，每股發放新台幣1.07697元。2.僅訂定配息基準日為民國103年6月11 日，股票停止過戶期間為103年6月7日至103年6月11日，並於103年6月13日發放。

公告序號：1主旨：補充公告本公司103年股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：103/05/08停止過戶日期起日：103/03/10停止過戶日期迄日：103/05/08公告內容：一、開會時間：中華民國103年5月8日(星期四)上午十時整二、開會地點：台北市重慶南路1段66-1號11樓本公司會議室。三、會議事項：(一)報告事項(1)102年度營業報告(2)監察人102年度決算審查報告(二)承認事項(1)102年度營業報告書及財務報表承認案。(2)102年度盈餘分配承認案。(三)討論事項(1)『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定，自103年3月10日起至103年5月8日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，請於最後過戶日103年3月7日(星期五)下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段66之1號11樓，電話：(02)2311-8787)辦理過戶手續。五、本公司一○二年度盈餘分配，經董事會決議如下：配發現金股利：依除息基準日股東名簿所載原股東持有股數，每股配發新台幣1.07697元，俟本年度股東常會決議通過後，由董事長另訂配息基準日。六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段66之1號11樓，電話：(02)2311-8787)查詢。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台北市重慶南路1段66-1號11樓)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自103年3月8日起至103年3月18日止接受書面提案，受理場所：新光證券股份有限公司（地址：台北市重慶南路一段66-1號11樓）。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為新光證券股份有限公司股務代理部。十、本次股東常會恕不發放紀念品。十一、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司103年股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：103/05/08停止過戶日期起日：103/03/10停止過戶日期迄日：103/05/08公告內容：開會時間：中華民國103年5月8日(星期四)上午十時整二、開會地點：台北市重慶南路1段66-1號11樓本公司會議室。三、會議事項：(一)報告事項(1)102年度營業報告(2)監察人102年度決算審查報告(3)其他議案(二)承認事項(1)102年度營業報告書及財務報表承認案。(2)102年度盈餘分配承認案。(三)討論事項(1)『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。(2)其他議案(四)臨時動議四、依公司法第165條規定，自103年3月10日起至103年5月8日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，請於最後過戶日103年3月7日(星期五)下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段66之1號11樓，電話：(02)2311-8787)辦理過戶手續。五、有關本公司盈餘分配內容，預定於股東會四十天前另行公告。六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段66之1號11樓，電話：(02)2311-8787)查詢。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依 規定將相關資料送達本公司(台北市重慶南路1段66-1號11樓)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自103年3月8日起至103年3月18日止接受書面提案，受理場所：新光證券股份有限公司（地址：台北市重慶南路一段66-1號11樓）。九、本次股東常會恕不發放紀念品。十、特此公告。

1.董事會決議日:102/11/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:詹炳發,新光證券董事長4.新任者姓名及簡歷:詹炳發,新光證券董事長5.異動原因:任期屆期改選6.新任生效日期:102/11/127.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/122.舊任者姓名及簡歷:董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長董事:新光合成纖維(股)公司代表人:張成功,簡歷:新光證券總經理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券協理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券經理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理監察人:詹曉婷,簡歷:新光證券監察人監察人:廖志?,簡歷:新光證券監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長董事:新光合成纖維(股)公司代表人:張成功,簡歷:新光證券總經理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券協理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券經理董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理獨立董事:戴銘昇,簡歷:中國文化大學法學院專任副教授獨立董事:周志堅,簡歷:無監察人:詹曉婷,簡歷:新光證券監察人監察人:廖志?,簡歷:新光證券監察人4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/11/16~102/11/157.新任生效日期:102/11/128.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用9.其他應敘明事項:以上董事皆為新光合成纖維(股)公司法人代表

1.事實發生日:102/11/122.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:NA4.變動緣由及主要內容:本公司股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹炳發董事長,張成功董事,李建霆董事,鍾明昌董事,范宇青董事許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為在無損及本公司利益之前提下，依公司法第209條之規定提請股東臨時會同意解除新任董事及其代表人競業禁制之限制董事會通過日期為102/10/16許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間5.變動後對公司財務業務之影響:無影響6.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:102/10/162.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:NA4.變動緣由及主要內容:本公司董事會通過解除董事競業禁止之限制本公司董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為在無損及本公司利益之前提下擬依公司法第209條之規定提請股東臨時會許可解除新任董事及其代表人競業禁止之限制5.變動後對公司財務業務之影響:無影響6.其他應敘明事項:NA

公告序號：1主旨：本公司102年股東臨時會召集事由公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/11/12停止過戶日期起日：102/10/14停止過戶日期迄日：102/11/12公告內容：1.股東臨時會召開日期:102/11/122.股東臨時會召開地點:台北市重慶南路1段66-1號11樓本公司會議室。3.召集事由:(一)討論事項一:修改本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。(二)選舉事項：本公司董事及監察人全面改選案。(三)討論事項二:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。4.停止過戶起始日期:102/10/145.停止過戶截止日期:102/11/126.依公司法第一六五條規定，自102年10月14日起至102年11月12日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於102年10月11日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理部辦理過戶手續。7.開會通知書及委託書將於股東臨時會召開十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段66之1號11樓，電話：(02)2311-8787)查詢。8.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會二十三日前依規定將相關資料送達本公司(台北市重慶南路1段66-1號11樓)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。9.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國102年10月1日起至民國 102年10月11日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。10.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為本公司股務代理部。11.本次股東會恕不發放紀念品。12.特此公告。

1.契約終止日期:102/06/302.契約內容:詳見本公司員工認股權憑證發行辦法3.契約相對人:員工4.與公司關係:本公司5.終止之原因:發行員工認股權憑證期間屆滿6.對公司財務、業務之影響:無重大影響7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：新光證券股份有限公司分派101年度現金股利公告公告內容：1.本公司於民國102年4月30日股東會通過民國101年盈餘分配，提撥新台幣144,408,182元配發現金股利，每股發放新台幣0.98237元。2.僅訂定配息基準日為民國102年5月10 日，股票停止過戶期間為102年5月6日至102年5月10日，並於102年5月13日發放。

公告序號：1主旨：補充公告本公司102年股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：102/04/30停止過戶日期起日：102/03/02停止過戶日期迄日：102/04/30公告內容：一、開會時間：中華民國102年4月30日(星期二)上午十時整二、開會地點：台北市重慶南路1段66-1號11樓本公司會議室。三、會議事項：(一)報告事項1.一○一年度營業報告。2.監察人一○一年度決算審查報告。3.董事會議事規則修訂報告。(二)承認事項1.一○一年度營業報告書及財務報表承認案。2 一○一年度盈餘分配承認案。(三)討論事項1.『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定，自102年3月2日起至102年4月30日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，因最後過戶日102年3月1日(星期五)下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳由憑)至本公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段66之1號2樓，電話：(02)2311-8787)辦理過戶手續。五、本公司一○一年度盈餘分配，經董事會決議如下：配發現金股利：依除息基準日股東名簿所載原股東持有股數，每股配發新 台幣0.98237元，俟本年度股東常會決議通過後，由董事長另訂配息基準日。六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段66之1號2樓，電話：(02)2311-8787)查詢。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依 規定將相關資料送達本公司(台北市重慶南路1段66-1號2樓)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自102年2月27日起至102年3月9日止接受書面提案，受理場所：新光證券股份有限公司（地址：台北市重慶南路一段66-1號2樓）。九、本次股東會恕不發放紀念品。十、特此公告。