公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:111/10/31

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

討論事項：

(1)通過修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。

(2)通過修訂內部作業「核決權限表」案。