公告本公司111年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)補選案

1.發生變動日期:111/11/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:蘇妍如女士

董事:王海翎女士

4.舊任者簡歷:

董事:蘇妍如女士(本公司董事)

董事:王海翎女士(本公司董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:廖福生先生

獨立董事:湯家良先生

6.新任者簡歷:

董事:廖福生先生(亞克技術顧問股份有限公司之監察人)

獨立董事:湯家良先生(怡華實業股份有限公司之獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:廖福生先生/1,070,587股

獨立董事:湯家良先生/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14

11.新任生效日期:111/11/01

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無