公告本公司111年股東常會重要決議

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:

本公司於111/06/23召開111年股東常會，會中通過重要事項如下：

一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告書

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(三)『董事會議事規範』修訂案

二、承認事項:

(一)承認一一○年度營業報告書及財務報告案

(二)承認一一○年度盈虧撥補案

三、討論暨選舉事項:

(一)通過『公司章程』修訂案

(二)通過『董事及監察人選舉辦法』更名暨修訂案

(三)通過『股東會議事規則』修訂案

(四)董事全面改選案，當選情形如下：

1.董事：江義行

2.董事：江世豐

3.董事：林俊男

4.董事：神達投資控股(股)公司 代表人：何繼武

5.獨立董事：黃北豪

6.獨立董事：蘇評揮

7.獨立董事：蕭雲龍

(五)通過解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無