公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期

3.因應措施:

一、董事會決議日期:111/06/24

二、股東會召開日期:111/09/06

三、股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓A會議室)

四、召集事由一、報告事項:

(一)109及110年度營業報告。

(二)109年減資彌補虧損案之健全營運計畫辦理情形及執行成效。

(三)監察人審查109及110年度決算表冊報告。

(四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(五)私募普通股執行情形報告。

(六)107年買回庫藏股註銷執行情形報告。

(七)本屆第二次董事會追認第十一屆董事會任期內歷次董事會報告事項及討論事項等。

五、召集事由二、承認事項:

(一)本公司109及110年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司109及110年度虧損撥補案。

(三)追認108年第一次股東臨時會報告事項、承認事項、討論事項及選舉事項。

六、召集事由三、討論事項:

(一)本公司111年第一次私募普通股案。

(二)本公司停止股票公開發行案。

七、召集事由四、臨時動議

4.其他應敘明事項:

(一)股票停止過戶期間:111年7月9日至111年9月6日。

(二)依照公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，受理股東提案期間為111年

7月1日至111年7月11日，上午10點至下午5點。

(三)受理地點：鈞泰國際股份有限公司(台北市大安區復興南路一段204號6樓)，電話：

(02)8773-7193。