本公司111年度股東常會改選董事

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、王薇、

李榮輝

(2)董事：蕭博仁、許禓哲、饒世湛、顏信輝

(3)公益性獨立董事：陳以亨

(4)獨立董事：范宏書、楊朝榮

4.舊任者簡歷:

(1)中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘，台灣虎航股份有限公司董事長

(2)中華航空股份有限公司代表人：陳奕傑，中華航空股份有限公司財務處副總經理

(3)中華航空股份有限公司代表人：王正明，中華航空股份有限公司客運營業處

副總經理

(4)中華航空股份有限公司代表人：張程皓，中華航空股份有限公司貨運營業處

副總經理

(5)中華航空股份有限公司代表人：王薇，中華航空股份有限公司財務處處長

(6)中華航空股份有限公司代表人：李榮輝，華信航空股份有限公司董事

(7)董事：蕭博仁，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長

(8)董事：許禓哲，天擎旅行社董事長

(9)董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事

(10)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授

(11)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授

(12)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長

(13)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、彭寶珠

彭榮敏

(2)董事：饒世湛、顏信輝、范宏書、盧衍良

(3)公益性獨立董事：陳以亨

(4)獨立董事：楊朝榮、曹勝雄

6.新任者簡歷:

(1)中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘/台灣虎航股份有限公司董事長

(2)中華航空股份有限公司代表人：陳奕傑/中華航空股份有限公司資深副總經理

(3)中華航空股份有限公司代表人：王正明/中華航空股份有限公司資深副總經理

(4)中華航空股份有限公司代表人：張程皓/中華航空股份有限公司企業發展室處長

(5)中華航空股份有限公司代表人：彭寶珠/中華航空股份有限公司客運處處長

(6)中華航空股份有限公司代表人：彭榮敏/華信航空股份有限公司董事兼總經理

(7)董事：饒世湛/美達科技股份有限公司獨立董事

(8)董事：顏信輝/淡江大學會計系教授

(9)董事：范宏書/輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長

(10)董事：盧衍良/朝陽科技大學飛航與民航人員技術系副教授兼系主任

(11)公益性獨立董事：陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所教授

(12)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事

(13)獨立董事：曹勝雄/國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、

博士班終身特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)中華航空股份有限公司：313,631,656股

(2)董事饒世湛：0股

(3)董事顏信輝：0股

(4)董事范宏書：0股

(5)董事盧衍良：0股

(6)公益性獨立董事陳以亨：0股

(7)獨立董事楊朝榮：0股

(8)獨立董事曹勝雄：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。