公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」修訂案。。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7名(含獨立董事3名)。

(一)董事當選名單如下:

董事 鑫聯網投資有限公司代表人：蔡文俊

董事 蔡聖威

董事 蔡聖國

董事 駱玉輝

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 謝仁耀

獨立董事 蔡東賢

獨立董事 柯愛惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過股票上櫃案。

(4)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄上櫃前辦理之現金

增資認股權利案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。