公告本公司111年股東常會重要決議事項 ｜欣訊科技

1.股東會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事及獨立董事案

董事:黃道明

董事:鄭心樑

董事:陳興雯

董事:丁鴻勛

獨立董事:蔡建文

獨立董事:堵一強

獨立董事:吳子祺

6.重要決議事項五、其他事項:

討論通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。

討論通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。

討論通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

討論通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無