本公司董事會決議通過同意子公司 Highpoint Serv

本公司董事會決議通過同意子公司 Highpoint Service Network Sdn Bhd 辦理盈餘轉增資發行新股

1.董事會決議日期:111/06/22

2.增資資金來源:累積未分配盈餘。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過450萬股。

4.每股面額:RM 1元。

5.發行總金額:不超過RM 450萬元。

6.發行價格:RM 1元。

7.員工認購股數或配發金額:無。

8.公開銷售股數:無。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本公司為子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd之唯一股東，辦理盈餘轉增資

發行之新股將全數分派予本公司。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:改善資本結構以因應未來業務擴展需求。

13.其他應敘明事項:

(1)授權董事長於不超過RM 4,500,000元之範圍內，全權決定一次或分次辦理轉增資。

(2)本次子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd盈餘轉增資實際之發行時程、發行

條件、預定資金運用計畫及進度、增資基準日、預計可能產生效益、相關契約及法

律文件之議定及簽署、以及其他一切與本次盈餘增資發行相關事宜等，如遇法令變

更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而

需變更、補充，或有其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際

需要、相關法令規定及主管機關要求，全權決定處理之。