本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會

1.董事會決議日期:111/06/23

2.股東臨時會召開日期:111/08/12

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓（本公司會議室）。

5.召集事由一、報告事項:

(1)制訂「誠信經營守則」案。

(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)制訂「道德行為準則」案。

(4)制訂「公司治理實務守則」案。

(5)制訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「背書保證作業程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「股東會議事規則」案。

(6)刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。

(7)申請本公司股票上櫃案。

(8)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，

擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/07/14

12.停止過戶截止日期:111/08/12

13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。