公告本公司111年股東常會重要決議 ｜元樟生物科技

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(六)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無