公告本公司111年股東常會全面改選董事監察人 ｜欣欣水泥

1.發生變動日期:111/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

法人董事:

(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:劉啟華

(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭

(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:方矩

(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:陳靜如

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人:陳益裕

(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人:林信佃

(7)中國鋼鐵股份有限公司代表人:黃祥亞

(8)中聯資源股份有限公司代表人:上官世和

自然人董事:

(1)楊楨

監察人-法人:

(1)榮僑投資股份有限公司代表人:郭峰鳴

監察人-自然人:

(1)楊朝然

3.新任者姓名及簡歷:

法人董事:

(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:劉啟華

(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭

(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:方矩

(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:陳靜如

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人:陳益裕

(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人:林信佃

(7)中國鋼鐵股份有限公司代表人:黃祥亞

(8)中聯資源股份有限公司代表人:上官世和

自然人董事:

(1)楊楨

監察人-法人:

(1)榮僑投資股份有限公司代表人:郭峰鳴

監察人-自然人:

(1)楊朝然

4.異動原因:20屆董監事任期即將屆滿

5.新任董事選任時持股數:

法人董事:

(1)國軍退除役官兵輔導員委會持股數:37,251,235

國軍退除役官兵輔導員委會代表人:劉啟華、池玉蘭、方矩、陳靜如

(2)中國鋼鐵股份有限公司持股數:28,658,729

中國鋼鐵股份有限公司代表人:陳益裕、林信佃、黃祥亞

(3)中聯資源股份有限公司持股數:9,298,583

中聯資源股份有限公司代表人:上官世和

自然人董事:

(1)楊楨:358,161

監察人-法人:

(1)榮僑投資股份有限公司持股數:2,775,752

榮僑投資股份有限公司代表人:郭峰鳴

監察人-自然人:

(1)楊朝然:1,151

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16

7.新任生效日期:111/06/16

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.其他應敘明事項:無