公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事全面改選案。

第八屆董事七席(包含3席獨立董事)當選人名單如下:

董事/譚永禾

董事/范姜素美

董事/葛雲湘

董事/黃家哲

獨立董事/陳仁傑

獨立董事/薛台軍

獨立董事/林偉棻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。