擎力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿及新任審計委員名單。

1.事實發生日:114/06/16

2.發生緣由:功能性委員會名稱:審計委員會

3.因應措施:舊任者姓名:

陳仁傑

薜台軍

林偉棻

4.其他應敘明事項:舊任者簡歷:

陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士

薜台軍/至正精密電子股份有限公司董事長

林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理

5.新任者姓名:

陳仁傑

薛台軍

林偉棻

6.新任者簡歷:

陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士

薛台軍/大同大學

林偉棻/Google computer architect

7.異動情形:任期屆滿

8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事,故原審計委員會同時任期屆滿全面改選。

9.原任期:111/06/15~114/06/14

10.新任生效日期:114/6/16

11.其他:無。

1.事實發生日:114/06/16

2.發生緣由:

重要決議事項：

*通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

*通過承認113年度虧損撥補案。

*通過本公司董事會面改選案：

董事/譚永禾

董事/范姜素美

董事/黃家哲

董事/詹文良

獨立董事/陳仁傑

獨立董事/薛台軍

獨立董事/林偉棻

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:114/06/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:譚永禾

4.新任者姓名及簡歷:譚永禾

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:114/06/16

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/16

2.發生緣由:功能性委員會名稱:第四屆薪資報酬委員會

3.因應措施:舊任者姓名:

陳仁傑

薜台軍

林偉棻

4.其他應敘明事項:舊任者簡歷:

陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士

薜台軍/至正精密電子股份有限公司董事長

林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形:任期屆滿

8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿解任。

9.原任期:111/06/15~114/06/14

10.新任生效日期:NA

11.其他:第五屆新任薪資報酬委員會將於最近董事會選任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事/黃家哲

董事/詹文良

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事/黃家哲 擔任旭樺管理顧問股份有限公司副總經理

擔任奇昱管理顧問股份有限公司董事長

擔任EpoStar Electronics Corp.董事

擔任宏鉑科技股份有限公司董事

擔任晶智達光電股份有限公司監察人

擔任群燿光學股份有限公司董事

(2)董事/詹文良 擔任龍佃海洋生物科技股份有限公司董事兼總經理

擔任元大創業投資股份有限公司總經理

擔任華威國際科技顧問股份有限公司協理兼合夥人

擔任中華開發工業銀行股份有限公司科長

4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~117/06/15

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照

案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/04/07

2.股東會召開日期:114年06月16日(星期一)上午九時整

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)

4.股東會召開方式：實體股東會

5.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告書。

(二)承認事項：

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

(三)討論事項：無。

(四)選舉事項:

本公司董事全面改選案。

(五)其他議案：

解除新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議：無。

6.股票最後過戶日：114年04月17日

7.股票停止過戶日：114年04月18日起至114年06月16日

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

本公司訂於114/04/09至114/04/21止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案

及董事(含獨立董事)候選人提名，

受理提案處所:擎力科技股份有限公司 財行處(台北市南港區園區街3-1號G棟7樓之2)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/07

2.發生緣由:

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/07

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,155

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,731

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,664)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,478)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,478)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,478)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.11)

11.期末總資產(仟元):111,738

12.期末總負債(仟元):59,155

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):52,583

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/26

2.發生緣由:

重要決議事項：

*承認本公司112年度虧損撥補案。

*承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/03

2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、級職及簡歷：林芳庭

(2)新任者姓名、級職及簡歷：董雅芬

(3)異動原因：新任

(4)生效日期：113/06/03

4.其他應敘明事項:其他應敘明事項:經113/06/17董事會決議通過，通過任命董雅芬為

內部稽核主管，並追認稽核主管職務至113年6月3日。

1.事實發生日:113/03/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113年6月26日(星期三)上午九時整

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)

4.股東會召開方式：實體股東會

5.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查報告書。

(二)承認事項：

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

(三)討論事項：無。

(四)其他議案：

(五)臨時動議：

6.股票最後過戶日：113年4月27日

7.股票停止過戶日：113年4月28日起至113年6月26日

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

本公司訂於113/04/15至113/04/25止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，

受理提案處所:擎力科技股份有限公司 財行處(台北市南港區園區街3-1號G棟7樓之2)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/10/06

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:

本公司考量目前大環境的復甦未明，基於經營發展規劃、並健全財務結構、強化整體

業務經營及提升營運效益以因應未來長期發展策略，於112年9月28日經董事會決議向

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，本公司已接獲財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年10月06日證櫃審字第11200102902號函，

自112年10月21日起，終止興櫃股票櫃檯買賣契約。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112年10月21日

4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:112/09/28

2.公司名稱:擎力科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。

6.因應措施:

本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，於民國112年

9月28日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年9月28日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下:

本公司擎力科技股份有限公司(證券代號：6545)考量目前大環境的復甦未明，基於

經營發展規劃、並健全財務結構、強化整體業務經營及提升營運效益以因應未來長期發

展策略，於112年9月28日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣。本公司雖終

止興櫃股票櫃檯買賣，但並不撤銷公開發行。

本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審

查準則」第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興

櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買

賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期將依照財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。

另外，本公司將依實際整體經營發展，待未來適當時機重啟興櫃登錄掛牌事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,747

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,816

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,017)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,251)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,251)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,251)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.6)

11.期末總資產(仟元):155,358

12.期末總負債(仟元):65,124

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):90,234

14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,174

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,113

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,925)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,255)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,255)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,255)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)

11.期末總資產(仟元):166,591

12.期末總負債(仟元):63,106

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):103,485

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/22

2.公司名稱:擎力科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至111年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依公司法第211條規定於最近一次股東會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：112/03/22

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/22

2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:112/03/22

股東會召開日期:112/06/15

股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室

會議事項：

(1)報告事項：

一、本公司111年度營業報告。

二、監察人審查本公司111年度決算表冊報告。

三、修訂「董事會議事規範」案。

四、訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。

五、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。

(2)承認事項：

一、承認本公司111年度決算表冊案。

二、承認本公司111年度虧損撥補案。

(3)討論事項：

一、修訂本公司章程案。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

五、修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。

六、新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案。

七、修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)選舉事項：

董事全面改選案(共七席含獨立董事三席)

(5)其他議案

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

股票停止過戶日起迄日期：112年4月17日~112年6月15日。

本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：

1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百

分之一以上股東始可向本公司提案。

2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均

不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討

論。

3.受理提案期間：112年4月7日至112年4月17日。

4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。

（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989

本公司受理股東提名獨立董事候選人名單，受理期間及相關事宜說明如下：

1提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公

司提出獨立董事候選人名單。

2應選名額：本次股東常會擬選出獨立董事三人。股東應提名之獨立董事人數如若

超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格或規定者，不列入候選人名單。

3提名受理期間：本公司擬訂於民國112年04月7日起至民國112年04月17日止

受理股東提名本次股東常會獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務必請於民

國112年04月17日下午05時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東，請於信封封面上加註「股東會提名獨

立董事候選人函件」字樣，並以掛號函件寄送。

4提名受理處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。

（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話:03-3467989。

5提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；未敘明前述資

料者，不列入候選人名單。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行副總經理

2.發生變動日期:111/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:葛雲湘/執行副總經理/美國俄亥俄州立大學電機工程碩士

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:112/01/01

8.其他應敘明事項:個人轉任為本公司顧問。

1.發生變動日期:111/08/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:陳仁傑

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者姓名:陳仁傑

6.新任者簡歷:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10 ~ 111/06/09

10.新任生效日期:111/08/10

11.其他應敘明事項:經審計委員推選陳仁傑獨立董事擔任本屆審計委員會之召集人。