公告本公司111年股東常會重要決議事項 ｜錫安生技

1.事實發生日:111/06/10

2.發生緣由: 公告本公司111年股東常會重要決議事項。

(1)股東常會日期:111/06/10

(2)重要決議事項:

(一)報告事項：

1. 110年度營業報告。

2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4. 本公司110年度健全營運計畫執行情形報告。

5. 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(二)承認事項：

1. 110年度營業報告書及財務報表。

2. 110年度虧損撥補表承認案。

(三)討論事項：

1. 擬修訂本公司「公司章程」案。

2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案

4. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

5. 109年第一次現金增資發行普通股乙案，擬更改資金用途案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。