公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案) ｜欣訊科技

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。

(3)大陸投資情形報告案。

(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形案。

(5)本公司110年度盈餘分配現金股利案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(2)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。

(3)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。

(4)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無。