公告本公司獨立董事對審計委員會未決議事項 ｜欣訊科技

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/20

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

(1)獨立董事：吳子祺/康儲聯合會計師事務所/所長。

(2)獨立董事：蔡建文/前金寶電子(股)公司/董事。

(3)獨立董事：堵一強/前台灣世曦工程顧問(股)公司/董事。

4.表示反對或保留意見之議案:

I.本公司110年度盈餘分配案

II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)審計委員會：

I.蔡建文獨董：本案110年度本公司盈餘分配案，原係每股配發現金股

利新台幣1元及股票股利新台幣1元，擬建請董事會討論分配每股配發現金股

利新台幣0.5元及股票股利新台幣1.5元。

吳子祺獨董、堵一強獨董：本席附議。

II.蔡建文獨董、吳子祺獨董、堵一強獨董：本案110年度盈餘轉增資發行新股案

，與前案相關，亦擬建請董事會討論。

(2)董事會：

I.本公司110年度盈餘分配案

蔡建文獨董、吳子祺獨董、堵一強獨董：經過董事長說明公司的考量後表示同意。

II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案

蔡建文獨董、吳子祺獨董、堵一強獨董：經過董事長說明公司的考量後表示同意。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)審計委員會決議：

I.本公司110年度盈餘分配案

本案審計委員會未決議，擬建請董事會討論分配每股配發現金股

利新台幣0.5元及股票股利新台幣1.5元。

II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案

本案審計委員會未決議，擬建請董事會討論。

(2)董事會決議：

I.本公司110年度盈餘分配案

本案審計委員會未決議，經主席說明並徵詢出席董事全體無異議照案通過。

II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案

本案審計委員會未決議，經主席說明並徵詢出席董事全體無異議照案通過。