公告本公司董事會決議召開111年股東會常會相關事宜 (增列召

公告本公司董事會決議召開111年股東會常會相關事宜 (增列召集事由)

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:IEAT會議中心3樓第二會議室 (台北市中山區松江路350號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一暨健全營運計畫報告。

(4)修訂董事會議事規範報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規範」案。

(3)修訂「董事及監察人選舉準則」案。

(4)修訂「取得或處分資產管理準則」案。

(5)修訂「資金貸與他人管理準則」案。

(6)修訂「背書保證管理準則」案。

(7)以私募辦理現金增資發行普通股案。

(8)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自111年04月01日至111年04月11日止〈郵寄者以111年04月

11日17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以

掛號函件寄送〉。

(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。

地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。

(3)相關事宜：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明

及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自

或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。