公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期

1.事實發生日:111/04/14

2.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期

3.因應措施:

一、董事會決議日期:111/04/14

二、股東會召開日期:111/06/30

三、股東會召開地點:台北金普頓大安酒店(台北市大安區仁愛路四段27巷25 號1樓)

四、召集事由一、報告事項:

(一)109及110年度營業報告。

(二)監察人審查109及110年度決算表冊報告。

(三)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(四)私募普通股執行情形報告。

(五)減資彌補虧損執行情形報告。

五、召集事由二、承認事項:

(一)本公司109及110年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司109及110年度虧損撥補案。

六、召集事由三、臨時動議

4.其他應敘明事項:

(一)股票停止過戶期間:111年5月2日至111年6月30日。

(二)依照公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，受理股東提案期間為111年

4月22日至111年5月3日，上午10點至下午5點。

(三)受理地點：鈞泰國際股份有限公司(台北市大安區復興南路一段204號6樓)，電話：

(02)8773-7193。