(更正)董事會決議股東會召開日期、方式、事由及受理股東會提案

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工一路21號本公司會議室(上午10時)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)本公司110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(6)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」報告。

(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜

(1)受理股東提案期：民國111年3月23日至111年4月1日止。

(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司營運管理中心。

(地址：台中市大甲區工一路21號，電話：04-26810607。)

(3)受理股東提案作業流程及決議標準：

A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

B.凡有意提案之股東務請於民國111年4月1日下午五時前送(寄)達本公司提案受理

處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字

樣並以掛號函件寄送。

a.修改前為111年4月1日下午二點；修改後為111年4月1日下午五點

C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。