公告本公司獨立董事任期達三屆續提名說明

1.事實發生日:109/04/222.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)彭垂銘先生擔任本公司獨立董事已達第三屆任期，評估過去三屆參與董事會情形及 提出之建言，考量其具備豐富經濟、商務、財務、公司治理及公司業務所需之 工作經驗，相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對本公司有明顯助益， 故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(2)田臨文先生擔任本公司獨立董事已達第三屆任期，評估過去三屆參與董事會情形及 提出之建言，考量其具備豐富商務、財務、公司治理及公司業務所需之工作經驗， 相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對本公司有明顯助益，故本次選舉擬 繼續提名其擔任本公司獨立董事。6.因應措施:依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，公告繼續 提名其擔任獨立董事之理由。7.其他應敘明事項:無。