董事會決議股東會召開日期及召集事由（增訂召集事由）

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399 號1 樓自由廣場會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一一一年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司一一一年度營業報告書及財務報表案

(2) 本公司一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司辦理減資彌補虧損案（新增）

(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一二年三月

二十七日起至一一二年四月六日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東務請於一一二年四月六日下午五時前，以書面方式送達並敘明聯絡人及聯絡

方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，以利

董事會回覆是否列為議案結果。

(2) 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司

（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588）。