公告本公司民國109年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司修訂「董事會議事規範」案。(2)本公司一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(3)審計委員會審查報告。(4)本公司修訂「道德行為準則」案。(5)本公司修訂「誠實經營守則」案。(6)本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項:(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)本公司擬申請股票上櫃案。(3)本公司擬以現金增資發行普通股辦理股票上櫃前之公開承銷，並擬請原股東全數放棄認購案。(4)盈餘轉增資發行新股案。四、選舉事項:董事全面改選。五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名案，議案以一項並以三百字為限，獨立董事提名以不超過應選名額為限。本公司擬訂於4月24日至5月4日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案之股東務請於民國109年5月4日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣，以利掛號函件寄送。受理處所：全宇昕科技股份有限公司總務行政部地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。