公告本公司112年股東常會(補充公告新增二案) ｜梭特科技

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓

(台元科技園區第三期多功能會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，

載明於股東常會召集通知。

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬發行112年限制員工權利新股案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：112/04/21~112/05/02

受理股東提案處所：梭特科技股份有限公司財務部

(地址：新竹縣竹北市台元二街6號7樓)