公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○八年度營業報告。(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(4)修訂「誠信經營守則」報告。(5)增訂「公司治理實務守則」報告。(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項(1)一○八年度營業報告書及財務報表。(2)一○八年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(3)增訂「背書保證作業辦法」討論案。(4)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(5)解除董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。