本公司董事會決議召開109年股東常會公告(增加討論事項)

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新北市五股區五權六路39號4.召集事由:一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會審查報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「企業社會責任實務守則」。二、承認事項: (1)108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。三、討論事項: (1)本公司擬修訂「公司章程」案。 (2)本公司擬修訂「股東會議事規則」案。 (3)本公司擬解除董事競業行為之限制案。(新增)四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為109年4月15日 至109年4月24日止，凡有意提案之股東應於109年4月24日下午5時前送達； 受理處所為本公司財務部(地址：新北市五股區五權六路39號)。五、特此公告。