公告本公司董事會決議召開股東會相關事項(新增議案) ｜路易莎職人咖啡

1.董事會決議日期:112/05/17

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)訂定「公司誠信經營守則」。

(6)訂定「永續發展實務守則」。

(7)訂定「道德行為準則」。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)訂定「衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無