本公司112年股東常會新增召集事由補充公告

1.董事會決議日期:112/05/17

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算書表報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)股東提案處理情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)股東依公司法第172條之1提案，修訂本公司「公司章程」第19條之一案。(新增)

(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無。