本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜公告

1.董事會決議日期:109/04/132.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項：(一）本公司108年度營業報告。(二）監察人審查本公司108年度決算表冊報告。(三) 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(四） 討論修訂「董事會議事規範」案。二、承認事項：(一）承認本公司108年度決算表冊案。(二)承認本公司108年度盈餘分配案。三、選舉事項 本公司全面改選董事、監察人案四、討論事項 討論解除董事競業競止限制案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定及第192條之1，本公司擬定於109年4月24日起至109年5月4日止以書面方式受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：健格科技股份有限公司地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓(電話：02-87912889#6101）。