健格科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/11/302.發生緣由:本公司於109年11月20日股東臨時會決議通過申請撤銷本公司股票公開發行，並經金融監督管理委員會109年11月27日金管證發字第1090376502號函核准。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/202.發生緣由:本公司109年股東臨時會決議徹銷公開發行　3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/10/152.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):20,000千元5.預定買回之期間:109/9/30-109/10/15延長至109/10/216.預定買回之數量(股):765,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣20至24元之間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：109/09/30 ~ 109/10/14 、預定買回股數(股)：765,000 、實際已買回股數(股)：225,000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：29.41%12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/072.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司於民國109年9月29日董事會通過終止股票興櫃櫃檯買賣決議，並將提呈股東臨時會決議停止股票公開發行。本公司已於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，依財團法人中華民國109年10月6日證櫃審字第10900116661號函，自109年10月21日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/10/214.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.董事會決議日期:109/09/292.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):20,000千元5.預定買回之期間:109/09/30-109/10/156.預定買回之數量(股):765,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣20至24元之間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/09/292.股東臨時會召開日期:109/11/203.股東臨時會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、討論事項 撤銷公開發行案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/10/226.停止過戶截止日期:109/11/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:健格科技於109年9月29日召開董事會決議通過。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告內容為之。4.其它應敘明事項:公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第一項第11款規定，於109年9月29日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下：(1.本公司經營良好，穩定配息營運資金充沛，短期內無募資需求。(2.本公司積極佈局東南亞能源服務產業由於需與當地公司策略合作，對此需時間進行調整以滿足政府對海外投資相關要求。。(3.考量實際營運狀況，於109年9月29日董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣並同時實施庫藏股，期間為109/9/30-109/10/15止，興櫃市場購回股份未來將轉讓予員工。(4.預計於109年11月20日，召開股東臨時會議決停止公開發行。

1.事實發生日:109/09/212.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據董事會決議6.因應措施:公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/212.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據董事會決議出售大陸子公司上海健格。6.因應措施:委請第三方會計師進行大陸子公司上海健格公司鑑價。7.其他應敘明事項:取得第三方會計師對大陸子公司上海健格公司鑑價後公開出售並於2020/12/15前完成。

1.事實發生日:109/08/282.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109Q2合併財務報告更正前/內容/頁次:第23頁:合併公司為投資所需，由子公司Controlnet（BVI）International Inc.於105年8月與非關係人OXLEY DIAMOND （Cambodia） Co., Ltd.簽訂不動產買賣契約，購置座落於柬埔寨THE BRIDGE預售屋建案七戶，交易總價為57,093仟元（USD1,817仟元），該預付房地款已於107年底完工並重分類至投資性不動產項下。母公司董事會於109年3月20日決議通過向子公司Controlnet第24頁:（BVI）International Inc.取得上述柬埔寨不動產計美金1,839仟元，該買賣價格係參酌專業機構出具之鑑價報告議定之，本公司已於109年7月支付價款，惟尚在辦理過戶手續中。更正後/內容/頁次:第23頁:合併公司為投資所需，由子公司Controlnet（BVI）International Inc.於105年8月與非關係人OXLEY DIAMOND （Cambodia） Co., Ltd.簽訂不動產買賣契約，購置座落於柬埔寨THE BRIDGE預售屋建案七戶，交易總價為57,093仟元（USD1,817仟元），該預付房地款已於107年底完工並重分類至投資性不動產項下，惟尚未完成過戶手續。另母公司董事會於109年3月20日決議通過向子公司Controlnet（BVI）International Inc.取得上述柬埔寨不動產計美金1,839仟元，該買賣價格係參酌專業機構出具之鑑價報告議定之，本公司已於109年7月支付價款予子公司Controlnet（BVI）International Inc.並預計簽定三方協議，約定未來由OXLEY DIAMOND （Cambodia） Co., Ltd.將上述投資不動產過戶予本公司。6.因應措施:於發布重大訊息說明後，並將更補正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本次更正為投資性不動產之說明，對公司四大財務報表金額並無影響。

1.事實發生日:109/07/212.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補正本公司108年度年報部分內容封面：修正刊印日第4頁：增加未來公司發展策略第5頁：修改沿革第12頁：將表格完整列示及補充說明第16頁：增加擬議金額第31頁：更新(十）的標題第33頁：更正審計公費較前一年度減少之標題第35頁：補充法人代表人持股第39頁：修正股東姓名第40頁：增加說明第48、49頁：修正表格及文字第50、51頁：增加表格加強說明第64頁：增加表格加強說明第66頁：其他重要風險及因應措施加強說明第67頁：組織圖加強說明第68、69頁：補充增加各關係企業表格內容及標題說明6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :109/07/172.發生緣由:本公司承接儲能專案，設置於民權東路六段開放式場地，于109年7月17日早上九時許，技術人員於現場試驗時發生火警。3.處理過程:依據鋰電池火災SOP作業立即通報消防局，已於11:30火勢撲滅，無人員受傷。4.預估可能損失:初步估計財務及執行工程專案的損失約為新台幣6,000萬。5.可能獲得保險理賠之金額:理賠涉及災害鑑定，相關事宜尚待勘查結果，因此無法確認保險理賠金額。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司預計未來將與儲能專家研討相關儲能安全防範措施。7.其他應敘明事項:未來有進一步確定損失金額及理賠金額，將再進行公告。

更補正本公司107年108年度第二李及第四季合併財務報告 及個體財務報告部分內容1.事實發生日:109/07/162.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:107Q2合併財務報告更正前金額/內容/頁次:第4頁:合併資產負債表更正前應付帳款66,917千元，負債準備-流動198千元第8頁:合併現金流量表更正前應付帳款3,468千元，負債準備24千元第13、14頁:資產、負債及權益項目之本期影響第34頁:負債準備第35頁:應付票據及應付帳款更正後金額/內容/頁次:第4頁:合併資產負債表更正後應付帳款14,063千元，負債準備-流動53,052千元第8頁:合併現金流量表更正後應付帳款(1,689)千元，負債準備5,181千元第13、14頁:IFRS15「客戶合約之收入」及相關修正第34頁:負債準備第35頁:應付票據及應付帳款107Q4個體財務報告更正前金額/內容/頁次:第2頁:目錄第7頁:個體資產負債表更正前應付帳款78,379千元，負債準備-流動3千元第11、12頁:個體現金流量表更正前應付帳款15,157千元，負債準備 (171)千元第15、16頁:IFRS15「客戶合約之收入」及相關修正第41頁:負債準備第42頁:應付票據及應付帳款更正後金額/內容/頁次:第2頁:目錄第7頁:個體資產負債表更正後應付帳款9,339千元，負債準備-流動 69,043 千元第11、12頁:個體現金流量表更正後應付帳款(6,186)千元，負債準備21,172 千元第15、16頁:IFRS15「客戶合約之收入」及相關修正第41、42頁:負債準備第42頁:應付票據及應付帳款107Q4合併財務報告更正前金額/內容/頁次:第2頁:目錄第8頁:合併資產負債表更正前應付帳款78,574千元，負債準備-流動3千元第12頁:合併現金流量表更正前應付帳款15,125千元，負債準備(171)千元第17、18頁:IFRS15「客戶合約之收入」及相關修正第44頁:負債準備第45頁:應付票據及應付帳款更正後金額/內容/頁次:第2頁:目錄第8頁:合併資產負債表更正後應付帳款9,534千元，負債準備-流動69,043千元第12頁:合併現金流量表更正後應付帳款(6,218)千元，負債準備21,172 千元第17、18頁:IFRS15「客戶合約之收入」及相關修正第44頁:負債準備第45頁:應付票據及應付帳款108Q2合併財務報告更正前金額/內容/頁次:第4頁:合併資產負債表更正前應付帳款75,632千元，負債準備-流動6千元第8頁:合併現金流量表更正前應付帳款(2,942)千元，負債準備3千元第26頁:負債準備第27頁:應付票據及應付帳款更正後金額/內容/頁次:第4頁:合併資產負債表更正後應付帳款10,654千元，負債準備-流動64,984千元第8頁:合併現金流量表更正後應付帳款1,120千元，負債準備(4,059) 千元第26頁:負債準備第27頁:應付票據及應付帳款108Q4合併財務報告更正前金額/內容/頁次:第8頁:合併資產負債表更正前應付帳款89,314千元，負債準備-流動3千元第12頁:合併現金流量表更正前應付帳款10,740千元，負債準備0千元第41頁:負債準備第42頁:應付票據及應付帳款更正後金額/內容/頁次:第8頁:合併資產負債表更正後應付帳款25,618千元，負債準備63,699千元第12頁:合併現金流量表更正後應付帳款16,084千元，負債準備(5,344) 千元第41頁:負債準備第42頁:應付票據及應付帳款108Q4個體財務報告更正前金額/內容/頁次:第7頁:個體資產負債表更正前應付帳款89,051 千元，負債準備-流動 3 千元第11頁:個體現金流量表更正前應付帳款 10,672 千元，負債準備 0千元第36、37頁:負債準備第37頁:應付票據及應付帳款更正後金額/內容/頁次:第7頁:個體資產負債表更正後應付帳款 25,355千元，負債準備-流動63,699千元第11頁:個體現金流量表更正後應付帳款 16,016 千元，負債準備(5,344) 千元第36、37頁:負債準備第37頁:應付票據及應付帳款6.因應措施:於發布重大訊息說明後，並將更補正資料重新上傳至公開資訊觀測站。:7.其他應敘明事項:本次更正為會計科目重分類及附註揭露、對公司四大財務報表金?並無影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣 30,626,514元(每股配發 2元)。4.除權（息）交易日:109/07/175.最後過戶日:109/07/206.停止過戶起始日期:109/07/217.停止過戶截止日期:109/07/258.除權（息）基準日:109/07/259.現金股利發放日期：:109/08/0610.其他應敘明事項：:1.有關除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳家忠先生 聯發科技股份有限公司顧問張文彥先生 比捷聯合會計師事務所執業會計師王明助先生 圜達實達股份有限公司 特助4.新任者姓名及簡歷:陳家忠先生 聯發科技股份有限公司顧問張文彥先生 比捷聯合會計師事務所執業會計師王明助先生 圜達實達股份有限公司 特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿及新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/188.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:李坤鍾本公司董事長,泰明航空貨運承攬有限公司吳泳宏本公司董事,開利公司蔡淇源本公司董事,名桓公司軟體工程師陳連燦本公司董事,湘普電腦維修部吳秀薇本公司董事,匯祥織造有限公司張文彥本公司獨立董事,康寧大學國際企業管理系-講座教授陳家忠本公司獨立董事,聯發科技 顧問吳鴻鳴本公司監察人,健格科技股份有限公司監察人沈國興本公司監察人,元大銀行國際營運部資深經理陳柏宏本公司監察人,聖約翰科技大學教授3.新任者姓名及簡歷:李坤鍾本公司董事長,泰明航空貨運承攬有限公司吳泳宏本公司董事,開利公司蔡淇源本公司董事,名桓公司軟體工程師陳連燦本公司董事,湘普電腦維修部吳秀薇本公司董事,匯祥織造有限公司張文彥本公司獨立董事,康寧大學國際企業管理系-講座教授陳家忠本公司獨立董事,聯發科技 顧問吳鴻鳴本公司監察人,健格科技股份有限公司監察人沈國興本公司監察人,元大銀行國際營運部資深經理陳柏宏本公司監察人,聖約翰科技大學教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:李坤鍾 1,240,646股吳泳宏 670,852股蔡淇源 383,868股陳連燦 866,939股吳秀薇 865,105股張文彥 0股陳家忠 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/188.新任生效日期:109/06/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(1)通過承認108年度決算表冊案。(2)通過承認108年度盈餘分派案，股東紅利每股配發現金2元。(3)通過本公司全面改選董事、監察人案。(4)通過討論解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:李坤鍾董事:蔡淇源董事:吳秀薇獨立董事:張文彥3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司健格電器電子(上海)有限公司董事長睿齊投資股份有限公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:李坤鍾7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健格電器電子(上海)有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:上海浦東金粵路202號B306-1室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電器電子生產買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/292. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,626,514　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

更正公告本公司董事會通過取得子公司 Controlnet(BVI) Internation INC.之不動產1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:柬埔褰THE BRIDGE 二樓七戶商舖。2.事實發生日:109/3/20~109/3/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:柬埔寨The BRIDGE土地及建築物，建物面積500.5平方公尺。 土地37.07平方公尺交易總金額美金1,838,930元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Controlnet(BVI) Interational Inc.(2)與公司之關係：本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:因應BVI政府發佈經濟實質法案，子公司Controlnet(BVI) International INC. (簡稱BVI)持有柬埔寨不動產產生之租賃收入需依據相關法令規定，向BVI政府申報實質營運活動項目，綜合評估繼續持有不動產之成本後將其出售。 不動產取得日期:105年8月 不 動 產 價 格:美金1,816,920元交 易 對 象 : OXLEY DIAMOND (CAMBODIA) CO.,LTD 所有人與交易對象為非關係人6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不動產取得日期:105年8月不 動 產 價 格:美金1,816,920元與公司之關係：本公司之子公司7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付款分次完成。 簽約金金額美金1,225,000 元 尾款金額美金613,930 元 總計美金1,838,930元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議價。 價格決定之參考依據: 參酌不動產估價師之估價報告及會計師意見覆核報告決策單位:本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱:華信不動產估價師聯合事務所 估價金額:美金1,838,929元11.專業估價師姓名:江晨旭12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師開業證書字號:(103)中市地估字第000060號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:無差異17.會計師事務所名稱:安得仕聯合會計師事務所18.會計師姓名:成昀達19.會計師開業證書字號:金管會證字5720號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:取得投資性不動產22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109 年3 月20 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:55,774,717元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:估價金額及交易金額之計算幣別為美金，公告時以匯率30.33換算為台幣。