公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/04/072.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司108年度營業報告(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修正『董事會議事規範』報告二、承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈餘分配案三、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」案四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:108年度決算表冊尚未經董事會承認。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理期間：自109年4月17日起至109年4月27日止，每日上午8時至下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於109年4月27日下午5時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。（郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵件寄送。）(3)受理提案處所：亞泰金屬工業股份有限公司 管理處（地址：桃園市楊梅區民富路二段199巷16號，電話：03-472-7111）。