公告本公司第二屆審計委員會委員名單

1.事實發生日:112/05/26

2.發生緣由:112年股東常會全面改選，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。

(1)舊任者姓名及簡歷：

洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事

楊博閔/海德博資本(股)公司董事

許惠月/捷泰法律事務所合署律師

(2)新任者姓名及簡歷：

王家祥/弘森資本(股)公司負責人

許惠月/捷泰法律事務所合署律師

楊博閔/海德博資本(股)公司董事

(3)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/15~113/01/14

(4)新任生效日期:112/05/26

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

新任之審計委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自112年05月26日起至

115年05月25日止。