本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期董事會決議日期：109/03/27股東會召開日期：109/06/18 上午十時整股東會召開地點：宜蘭縣羅東鎮站東路190號村卻國際溫泉酒店3樓會議室股票停止過戶期間：109年4月20日起至109年6月18日止。召集事由：　一、報告事項：　　(1)本公司108年度營業報告　　(2)監察人查核報告　　(3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告　二、承認事項：　　(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案　　(2)本公司108年度盈餘分派案　三、討論暨選舉事項：　　(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案　　(2)修訂本公司「股東會議事規則」案　　(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案　　(4)增選本公司獨立董事案　　(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案　四、臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司股票最後過戶日為109年4月19日，因最後　　過戶日109年4月19日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於109年4月17日　　下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：　　台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以109年4月19日　　郵戳為憑。二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，　　得以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額3名。各股東之提案以一項　　為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年3月30日起至109年4月8日　　止受理獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於　　109年4月8日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查　　及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《獨立　　董事候選人提名函件》或《股東會提案函件》字樣，以利掛號函件寄送﹞。　　受理提名提案處所：台北市內湖區港墘路221巷37號4樓　　電話: 02-26571830。龍德造船工業股份有限公司 財務部