公告本公司董事會決議召開109股東常會

1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓慕溪園4.召集事由:(一)報告事項1.本公司108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.108年度健全營運計劃書執行情形報告。4.109年私募普通股情形報告。(二)承認事項1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈虧撥補案。(三)討論事項修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:(一)公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)本公司109年股東常會受理股東提案期間擬訂為109年4月24日起至109年5月4日止。受理提案處所：創王光電股份有限公司(地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2，電話:(03)550-6609)