公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司108年度董事個別酬勞分配案(3)本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(4)本公司108年度盈餘分配案(5)本公司108年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(8)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案(10)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(11)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(12)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案(13)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案(14)擬發放109年度董事長及經理人獎金案(15)受理持股1%以上股東提案、審查標準及作業流程相關事宜(16)召開109年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無