董事會決議召開一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、報告事項：　　 (1)一○八年度營業報告。　　 (2)審計委員會查核一○八年度決算書表報告。 (3)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。　二、承認事項：　　 (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈虧撥補案。 三、討論事項： (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)解任本公司金英澤獨立董事案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用9.其他應敘明事項: 一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股 份有限公司股務代理部擔任。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書 面於公告受理期間向本公司提出一○九年股東常會議案，提案限一項並以 300字為限。 ＊受理提案期間：109年4月27日起至109年5月7日17時止。 ＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲 子街57號5樓） 相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。 三、若疫情影響，而須變更股東會地點，將另行公告。