公告本公司董事會決議召開109年股東常會 ｜磐采

1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.108年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.108年度盈餘分派現金股利分配情形報告。 5.本公司「誠信經營守則」修訂報告。 6.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 7.其他報告。(二)承認事項 1.承認108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認108年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)選舉事項 1.本公司第六屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案。(五)其他議案 1.解除本公司第七屆新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1、第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於 本次股東常會提出議案者，本公司將於109年04月10日起 至4月21日止受理股東之提案，受理方式：請於信封封面上 加註『股東會提案函件』、『董事(含獨立董事)候選人提名函 件』字樣，以掛號函件寄送 受理處所：磐采股份有限公司財務部﹝地址：桃園市龜山區樂善 里文明三街12號(03)3270177﹞ 2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月20日 至109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】