公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜一、股東會召開日期:109/06/19(星期五)早上九時二、股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓三、召集事由: (一)報告事項： 1.本公司108年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司108年度決算報告。 3.本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司庫藏股買回執行情形報告。 5.本公司「董事會議事規則」修訂報告。 (二)承認事項 1.本公司108年度決算表冊及營業報告書案。 2.本公司108年度盈虧撥補案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股票停止過戶期間:109/04/21~109/06/19依公司法第172條之1規定，擬訂受理股東提案權期間、受理方式及處所如下：(一)受理期間：自109年4月13日起至109年4月22日十七時止。(二)受理方式：書面方式，股東應於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以 掛號函件寄送。(三)受理處所：育駿科技股份有限公司財務部(台北市南京東路三段248號16樓之2)。