本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(1)股東會召開日期:109年6月24日(星期三)下午2時整(2)股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號（駿宇飯店二樓會議室）(3)召集事由(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.本公司108年度監察人審查報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」。4.修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與處理準則」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.本公司辦理減資彌補虧損案。(四)臨時動議：(4)股票停止過戶期間：109年4月26日至109年6月24日止。停止股東名簿記載之變更，最後過戶日為109年4月25日。(因109年04月25日適逢假日故提前至109年04月24日)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理股東提案期間為109年4月17日起至109年4月27日止(每日上午9時至下午5時)。(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市民權東路六段160號13樓A室)