公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜錫安生技

1.事實發生日:112/05/29

2.發生緣由: 公告本公司112年股東常會重要決議事項。

(1)股東常會日期:112/05/29

(2)重要決議事項:

(一)報告事項：

1. 本公司民國111年度營業報告。

2. 本公司民國111年度審計委員會查核報告。

3. 本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5. 本公司民國111年度健全營運計畫執行情形報告。

(二)承認事項：

1. 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。

2. 本公司民國111年度虧損撥補表案。

(三)討論事項：

1. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

2. 擬辦理民國112年私募有價證券籌措資金乙案。

(四)選舉事項：

1. 改選本公司董事暨獨立董事案。

(五)其他議案：

1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。