公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行　4.召集事由:(1)本公司108年度營業報告。(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。(3)本公司108年度員工酬勞分派情形。(4)修訂本公司「董事會議事規則」。(5)訂定本公司「道德行為準則」。(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年04月21日起至民國109年05月04日17時止受理股東就本次股東常會之提案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：信實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市和平街201號，電話：03-5535778分機 30 黃品瑜小姐 )