本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 ｜華宇藥品

1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓 （華宇藥品股份有限公司 會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: （1）110年度營業狀況報告案 （2）審計委員審查110年度決算表冊報告案 （3）110年員工及董事酬勞發放情形報告案 （4）修訂「董事會議事規則」部分條文案 （5）新竹分公司分割執行情形報告案6.召集事由二、承認事項: （1）承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案 （2）承認本公司110年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項: （1）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 （2）解除本公司董事及其代表人競業禁止案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下： （1）受理期間：111年04月15日至111年04月25日17時止。 （2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司 （臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）； 股務單位聯絡電話：02-2658-2577分機255。