公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/05/29

2.發生緣由:

一、股東臨時會日期:112年5月29日

二、重要決議事項：

(一)討論事項：

1.通過修訂本公司「公司章程」案。

2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。

4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

6.通過本公司申請股票上市案。

7.通過辦理現金增資發行新股為初次上市前公開承銷之股份來源，暨

原股東全數放棄認股權利案。

(二)選舉事項：完成全面改選本公司第二十二屆董事案。

新任董事當選名單如下：

董事：

王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明

國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威

國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如

王道商業銀行股份有限公司代表人：張倫瑋

王道商業銀行股份有限公司代表人：陳信价

獨立董事：

詹火生

龔俊吉

謝明瑞

劉慧君

(三)其他議案：

1.通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無