公告本公司成立審計委員會暨監察人解任 ｜日盛台駿國際租賃

1.事實發生日:112/05/29

2.發生緣由:

(1)本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事，

並由全體獨立董事組成第一屆審計委員會取代監察人職權。

(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事 詹火生/國立暨南國際大學榮譽講座教授

獨立董事 龔俊吉/雄大國際管理顧問(股)公司董事兼財務主管

獨立董事 謝明瑞/淡江大學兼任副教授

獨立董事 劉慧君/圓平法律事務所主持律師

(3)新任生效日期：112/05/29

(4)任期自112/05/29至115/05/28止，同本屆董事會之任期

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)審計委員會成員推舉龔俊吉委員為本公司第一屆審計委員會召集人。

(2)本公司監察人正弦資訊管理股份有限公司代表人許玉樹及監察人湯維慎，

於112年5月29日股東臨時會選任獨立董事並設置第一屆審計委員會後，同時解任。