公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/03/242.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司109/03/24董事會通過(1)向銀行申請短期授信額度案(2)本公司經理人任命案(3)本公司人事調整案(4)108年度「內部控制制度聲明書」案(5)108年度營業報告書及財務報告案(6)108年度虧損撥補案(7)修正公司章程案(8)重新訂定「股東會議事規則」案(9)重新訂定「董事選任程序」案(10)修正「董事會議事規範」案(11)修正「審計委員會組織規程」案(12)修正「薪資報酬委員會組織規程」案(13)修正「內部控制自行評估作業程序」案(14)召開本公司109年股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無