公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司108年度營業報告書 2.監察人審查108年度決算表冊報告 3.本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4.本公司與100%持有之子公司育鴻電子股份有限公司簡易合併報告案 5.修訂本公司「董事會議事運作程序」案 6.訂定「買回股份轉讓員工辦法案」 7.買回本公司股份執行情形報告 (二)承認事項 1.本公司108年度營業報告書及財務報表案 2.本公司108年度盈餘分派案 (三)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事運作程序」案 (四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。 （1）受理提案時間： 109/04/03起至109/04/13止，每日上午九點至下午五點(星期例假日除外) ，以送達為憑。 （2）受理提案處所: 秀育企業股份有限公司(彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號，電話：04-7696611)。