公告董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓802會議室4.召集事由:一、報告事項（1）108年度營業報告（2）108年度審計委員會審查報告書（3）108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告（4）訂定「誠信經營守則」報告（5）訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告（6）訂定「道德行為準則」報告（7）訂定「企業社會責任守則」報告二、承認及討論事項（1）承認108年度營業報告及財務報告案（2）承認108年度盈餘分配案（3）討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權案（4）討論修訂「取得或處分資產處理程序」案（5）討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自109年4月10日起至4月20日止於本公司監理部受理股東提案。（地址：台北市中山區民生東路二段166號2樓）