本公司董事會決議召開民國109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號202會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)民國108年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司內部規章案報告 i. 企業社會責任實務守則 ii. 誠信經營守則 iii.誠信經營作業程序及行為指南二、承認及討論事項： (1)民國108年度營業報告書及財務報表承認案 (2)民國108年度盈餘分配承認案 (3)修訂本公司章程討論案 (4)申請股票上櫃討論案 (5)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放 棄認購討論案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東， 其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定， 本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國109年4月1日上午9時起至民國109年4月13日下午 5時止，受理股東以書面方式提出之提案申請，受理處所為本公司（地址：新竹 市東區民族路139號3樓董事會秘書室，電話：(03) 533-9141），其他相關事宜 將依法令規定辦理並另行公告之。