公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/182.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會審查報告。(二)承認事項 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項： 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.增選董事案。 4.解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面之提案、受理處所及其他必要事項，其受理期間擬訂於109年4月24日至109年5月4日止，受理處所為博謙生技股份有限公司財務處(台南市新市區環東路一段31巷2號5樓)。