公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)4.召集事由: (1)報告事項： 1.本公司108年度營業報告。 2.本公司108年度審計委員會審查報告書。 3.本公司健全營運計劃執行情形。 4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。 5.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。 (2)承認事項： 1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司108年度虧損撥補案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:無